28 мая 2014 года состоялось общее собрание акционеров НПП "Буревестник, ОАО.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 19708 голосующими акциями НПП "Буревестник", ОАО, что составляет 95,69 % от общего числа голосующих акций общества. Собрание признано правомочным.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) Общества, по результатам 2013 года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос 3: Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по итогам работы в Утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы в 2013 году в размере 52 402334 руб. следующим образом (направления использования): - фонд накопления (развития) - 35632020,40 руб., - фонд потребления - 1048365,20 руб.; - выплата дивидендов по итогам работы Общества в 2013 году –
15 721948,40 руб.: по одной привилегированной акции – 572 рубля 54 коп.; по одной обыкновенной акции – 572 рубля 54 коп.
Выплату осуществить деньгами до 17 июля 2014 г., определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 12 июня 2014 года
Вопрос 4: Выплатить вознаграждение за выполнение своих функциональных обязан-ностей по итогам 2013 года (с учетом страховых взносов) в размере 1048365,20 рублей:
а) членам Совета директоров Общества в размере 780800,29 рублей;
б) членам Ревизионной комиссии Общества в размере 267564,91 рублей.
Вопрос 5: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа представленных кандидатов: Антикуз Сергей Сергеевич, Дюкарев Игорь Владимирович, Кумпан Марианелла Николаевна, Митюхин Сергей Иванович, Письменный Андрей Васильевич, Трофимов Алексей Васильевич, Цветков Владимир Иосифович.
Вопрос 6: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Ерому Алексея Анатольевича, Новик Ирину Витальевну, Хозееву Елену Иосифовну.
Вопрос 7: Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства».