24 сентября состоялось заседание Совета директоров в форме заочного голосования.
Дата время и место окончания приема бюллетеней для голосования: 30 января 2015 г. 18:00 по московскому времени по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68
Количественный состав Совета директоров – 7 человек.
Члены Совета директоров: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Кумпан М.Н., Митюхин С.И., Трофимов А.В., Цветков В.И., Чаадаев А.С.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Кумпан М.Н., Митюхин С.И., Трофимов А.В., Цветков В.И.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании: Чаадаев А.С.
Председательствовал Председатель Совета директоров – Митюхин С.И.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
Принятые решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».
2.1. Утвердить: дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров НПП «Буревестник», ОАО – 9 ноября 2015 г. в 14 часов; форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие); почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 195112, Санкт – Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68.
2.2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой
редакции.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 7 октября 2015 года.
2.4. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры:
1. Богданова Светлана Климентьевна – главный специалист отдела внутреннего аудита и ревизионной работы Управления внутреннего аудита АК "АЛРОСА" (ПАО);
2. Травина Алена Викторовна – начальник бюро закупок отдела материально-техниче-ского снабжения и комплектации специализированного треста «Алмазавтоматика» АК "АЛРОСА" (ПАО).
2.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – рассылка заказными письмами до 20 октября 2015 года, размещение информации в сети интернет на сайте предприятия».