28 июня 2016 г. состоялось Годовое общее собрание акционеpов Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Буревестник».
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по
результатам отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
По п. 1.:
«Утвердить годовой отчет Общества».
По п. 2.:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков) Общества:
валюта баланса на 01.01.2016 г. - 2 421 171,00 тыс. руб.,
выручка от реализации - 1 349 363,00 тыс. руб.,
балансовая прибыль - 266 770,00 тыс. руб.,
чистая прибыль - 216 709,44 тыс. руб.».
По п. 3.:
«Утвердить:
распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы в 2015 г. в размере 216 709 444 руб. следующим образом (направления использования):
- фонд накопления (развития) - 214 292 136 руб. 31 коп.,
- фонд потребления - 2 417 307 руб. 69 коп.
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2015 года в целях обеспечения реализации проекта строительства инновационного центра
«Буревестник».
По п. 4.:
«Выплатить вознаграждение за выполнение своих функциональных обязанностей по итогам 2015 года в размере 2 417 307 руб. 69 коп.:
а) членам Совета директоров Общества в размере 1 652 307 рублей 69 коп.;
б) членам Ревизионной комиссии Общества в размере 765 000 рублей».
По п. 5.:
«Избрать Совет директоров в количестве 7 человек:
Антикуз Сергей Сергеевич,
Дюкарев Игорь Владимирович,
Кумпан Марианелла Николаевна,
Митюхин Сергей Иванович,
Паршков Александр Николаевич,
Трофимов Алексей Васильевич,
Цветков Владимир Иосифович.
По п. 6:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
Богданова Светлана Климентьевна,
Ерома Алексей Анатольевич,
Новик Ирина Витальевна,
Травина Алена Викторовна,
Хозеева Елена Иосифовна.
По п. 7.:
«Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».