17 мая 2016 г. состоялось Заседание Совета директоров АО "НПП "Буревестник"
Приняли участие:
Члены Совета директоров: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Митюхин С.И., Кумпан М.Н.,Трофимов А.В., Цветков В.И.,
Не принял участие: Чаадаев А.С.
Председательствовал - Митюхин С.И.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
Приглашенные: от АО НПП «Буревестник»: Ведин Ю.А. - заместитель генерального директора - финансовый директор, Цивелев А.В. – заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам (по 2 вопросу), Цодоков П.Р. – директор по качеству (по 7 вопросу).
Количественный состав Совета директоров – 7 человек. В соответствии с уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об отчете Генерального директора Общества о работе Общества в 2015 году.
2. Об организационной структуре Общества.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
3.2. О дате, месте и форме проведения общего собрания, почтовом адресе для направления заполненных бюллетеней.
3.3. О повестке дня годового общего собрании акционеров.
3.4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.5. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам 2015 года, распределению прибыли, о вознаграждении за выполнение своих функциональных обязанностей в 2015 г. в качестве членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
3.6. О кандидатуре аудитора Общества на 2016 год и размере оплаты его услуг.
3.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
3.8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ознакомления с ней.
3.9. Об утверждении порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
4. Об итогах закупочной деятельности Общества в 2015 году.
5. Об отчете о выполнении программы по повышению производительности труда и снижению затрат в НПП «Буревестник».
6. Об участии Общества в фондах, конкурсах по получению возмещений, компенсаций расходов, софинансирования проводимых НИОКР в 2016 г.
7. Об исполнении программы инновационного развития Общества.
Принятые решения:
1.1. Итоги работы Общества в 2015 году признать удовлетворительными.
2.1. Доработать предлагаемую организационную структуру Общества, подготовить обоснование по росту численности и согласовать в профильных службах АК «АЛРОСА» (ПАО), вопрос представить на рассмотрение Совета директоров до 30.09.2016 г.
3.1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества по итогам работы в 2015 году.
3.2. Созвать очередное годовое общее собрания акционеров АО НПП «Буревестник».
Утвердить: дату и время проведения очередного годового общего собрания акционеров АО НПП «Буревестник» – 28 июня 2016 г. в 14 часов; форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие); почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 195112, Санкт - Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68.
3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
3.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2016 года.
3.5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1) принять решение о выплате вознаграждения по итогам 2015 года за выполнение своих функциональных обязанностей: членам Ревизионной комиссии Общества в размере 765 000 рублей, членам Совета директоров Общества в размере 1 652 307 рублей 69 коп.;
2) утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы в 2015 году в размере 216 709 444 рубля, следующим образом (направления использования):
- фонд накопления (развития) – 214 292 136 руб. 31 коп.;
- фонд потребления – 2 417 307 руб. 69 коп., в том числе:
выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии 765 000 рублей, членам Совета директоров 1 652 307 рублей 69 коп.
3) принять решение не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2015 года в целях обеспечения реализации проекта строительства инновационного центра «Буревестник».
3.6. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества при проведении аудиторской проверки по итогам работы в 2016 году фирму ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»», с оплатой её услуг в размере 692 тысячи рублей (с НДС).
3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).
3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества (с отметкой о его предварительном утверждении Советом директоров).
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. Годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества с указанием должности и места постоянной работы.
5. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества с указанием должности и места постоянной работы.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества (Совет директоров, ревизионная комиссия).
7. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
Ознакомление с перечисленными материалами обеспечить по адресу:
Санкт- Петербург, ул. Стахановцев, дом 1, с 8.06 по 27.06. 2016 года с 9 до 16 часов.
3.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – рассылка заказными письмами до 8 июня 2016 г., размещение информации в сети интернет на сайте предприятия (текст уведомления прилагается).
4.1. Рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета директоров до 01.06.2016 г., после предоставления дополнительных материалов по перечню конкурентных и неконкурентных закупок АО НПП "Буревестник" за 2015 год.
5.1. Принять к сведению информацию о выполнении программы по повышению производительности труда и снижению затрат в НПП «Буревестник» и продолжить работу.
5.2. При подготовке материалов по этому вопросу по результатам 2016 года доработать формат представления материала.
6.1. Принять к сведению работу Общества по работе с фондами, по участию в Федеральной целевой программе (Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России Минобрнауки РФ на 2014 - 2020 годы).
6.2. Принять к сведению информацию об участии в конкурсе по компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов (Постановление Правительства РФ № 3 от 03.01.2014 года).
7.1. Принять к сведению информацию о выполнении программы инновационного развития Общества.