Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Буревестник»
Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, с 10 до 13 часов.
Приняли участие:
Члены Совета директоров: Дюкарев И.В., Кумпан М.Н., Митюхин С.И., Трофимов А.В., Цветков В.И.
Не приняли участие: Антикуз С.С., Письменный А.В.
Председательствовал Председатель Совета директоров – Митюхин С.И.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
Приглашенные от НПП «Буревестник», ОАО: Ведин Ю.А. - заместитель генерального директора - финансовый директор, главный инженер Касьян В.А., директор по качеству Цодоков П.Р., начальник юридического отдела Минин Ю.Н.
От АК «АЛРОСА» (ОАО): Ерома А.А. – заместитель начальника Управления инвестици-онной деятельности.
Количественный состав Совета директоров – 7 человек. В соответствии с уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об отчете Генерального директора Общества об итогах работы Общества в 3 квартале и за 9 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении плана производственно-хозяйственной деятельности Общества на 2015 год.
3. Об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.
4. О ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник».
5. О перечне внутренних документов ООО ИЦ «Буревестник», подлежащих разработке.
6. О предложениях Общества по дальнейшему развитию/отказу от развития по каждому виду аналитической техники.
7. Утверждение Концепции развития предприятия в 2015 - 2022 г.г.
Принятые решения:
1.1. Признать работу Общества в 3 квартале и за 9 месяцев 2014 года удовлетворительной.
2.1. Утвердить план производственно-хозяйственной деятельности НПП «Буревестник» на 2015 г.
3.1. Принять к сведению информацию о закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года.
3.2. По итогам 2014 года рассмотреть вопрос исполнения Обществом бюджета по закупочной деятельности по видам и номенклатуре товаров, работ (услуг) и предложений НПП «Буревестник» по решению вопросов импортозамещения приобретаемых материальных ресурсов, с учетом роста курсов валют (доллар США и евро) по отношению к рублю.
4.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник».
5.1. Утвердить перечень документов необходимых для нормального функционирования ООО «Инновационный центр «Буревестник»: Устав общества, Положение о закупках, Положение о ведении списка участников общества, Положение об общем собрании участников, Положение о Совете директоров.
6.1. Рассмотреть вопрос о предложениях Общества по дальнейшему развитию/отказу от развития по каждому виду аналитической техники в январе-феврале 2015 г. с учетом итогов 2014 года и единого мнения по этому вопросу членов Совета директоров.
7.1. Утвердить Концепцию развития НПП «Буревестник» в 2015 - 2022 годах по состоянию на 22.12.2014 года.