28 октября 2014г. состоялось Заседание Совета директоров «НПП «Буревестник», ОАО.
Приняли участие:
Члены Совета директоров: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Кумпан М.Н., Письменный А.В., Трофимов А.В., Цветков В.И.
Не принял участие: Митюхин С.И.
Председательствовала – Кумпан М.Н.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
Приглашенные:
от АК «ЛРОСА»: Ерома А.А. - заместитель Начальника управления инвестиционной деятельности;
от НПП «Буревестник»: Ведин Ю.А. – заместитель генерального директора - финансовый директор, Касьян В.А. – главный инженер (по 3 вопросу), начальник отдела маркетинга, рекламы и продаж Вороховский К.Л. (по 5 вопросу).
Количественный состав Совета директоров – 7 человек. В соответствии с уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об отчете Генерального директора об итогах работы Общества во II квартале и первом полугодии 2014 года.
2. Об утверждении корректировки плана производственно - хозяйственной деятельности Общества на 2014 год.
3. О ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник».
4. Об уставе ООО «Инновационный центр «Буревестник».
5. О предложениях Общества по сокращению/закрытию неэффективных направлений производства аналитической техники и предложениях в области маркетинга по повышению конкурентоспособности и уровня продаж аналитической продукции.
Принятые решения:
1. Признать работу Общества во II квартале и первом полугодии 2014 года удовлетворительной.
2. Утвердить уточненные основные показатели плана производственно-хозяйственной деятельности НПП «Буревестник» на 2014 год.
3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник», продолжить работу.
3.2. Обществу рассмотреть целесообразность привлечения инжиниринговой компании с целью получения альтернативного мнения о спецификации технологического оборудования ИЦ «Буревестник».
4.1. Согласовать устав ООО «ИЦ «Буревестник» в новой редакции.
4.2. Генеральному директору НПП «Буревестник», ОАО Цветкову В.И. подписать решение единственного участника ООО «ИЦ «Буревестник» об утверждении устава Общества в новой редакции.
4.3. Подготовить перечень внутренних документов ООО «ИЦ «Буревестник», подле-жащих разработке, обсудить его на очередном заседании в декабре 2014 г.
5.1. Доработать представленный материал дополнив его детальными программами, разработанными отдельно в отношении каждого вида аналитической техники.
5.2. По итогам доработки материалов по п. 5.1. на базе оценки роста капитализации Общества представить предложения по дальнейшему развитию/отказу от развития по каждому виду аналитической продукции.