19-20 февраля 2014г. состоялось Заседание Совета директоров «НПП «Буревестник», ОАО.
Приняли участие:
Члены Совета директоров: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Митюхин С.И., Кумпан М.Н., Письменный А. В., Трофимов А.В., Цветков В.И.
Председательствовал - Митюхин С.И.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
Приглашенные: от АК «АЛРОСА» (ОАО) – заместитель начальника Управления инвестиционной деятельности Ерома А.А.;
от НПП «Буревестник», ОАО: Ведин Ю.А. – заместитель генерального директора - финансовый директор, Казаков Л.В. – директор по научной работе (по 2 вопросу), Цивелев А.В. - заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам (по 3 и 4 вопросу), Цодоков П.Р. – директор по качеству (по 6 вопросу).
Рассмотренные вопросы:
1. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2013 г.
2. О программе НИОКР НПП «Буревестник» на 2014 год.
3. О подготовке к празднованию 55-летия НПП «Буревестник».
4. О положении о поощрении работников НПП «Буревестник» к юбилейным датам.
5. О ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник».
6. Утверждение концепции инновационного развития предприятия в 2014 - 2021 г.г.
Принятые решения:
1. Признать удовлетворительной работу Общества по закупочной деятельности в 2013 году.
2. Принять к сведению план НИОКР Общества на 2014 год, представленный на рассмотрение Совета директоров в соответствии с поручением комитета по бюджету и инвестициям АК «АЛРОСА».
3. Провести корректировку программы празднования 55-летия НПП «Буревестник» с учетом замечаний, высказанных членами Совета директоров в ходе обсуждения в части изменения даты проведения, сокращения затрат. Откорректированную программу празднования 55-летия НПП «Буревестник» и смету расходов представить на рассмотрение Советом директоров до 10 марта 2014 года.
4. Принять к сведению проект положения о поощрении работников НПП «Буревестник» к юбилейным датам, доработать с учетом протокола согласования АК «АЛРОСА» от 18.02.2014 г., замечаний, высказанных членами Совета директоров. Представить положение на рассмотрение Советом директоров в срок до 10 марта 2014 года.
5. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник», продолжить работу.
6. Согласовать Концепцию развития НПП «Буревестник» в 2014 - 2021 годах. В 3 квартале 2014 года рассмотреть Концепцию развития НПП «Буревестник» в 2015 - 2022 годах, откорректированную с учетом замечаний, высказанных членами Совета директоров на заседании 20 февраля 2014 г. По результатам доработки вынести Концепцию развития на утверждение ТЭС АК «АЛРОСА» (ОАО).
6 марта 2014г. было проведено Заседание Совета директоров «НПП «Буревестник», ОАО, в форме заочного голосования.
Приняли участие члены Совета директоров: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Митюхин С.И., Кумпан М.Н., Письменный А.В., Трофимов А.В., Цветков В.И.
Рассмотренные вопросы:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между НПП «Буревестник», ОАО и АК "АЛРОСА" (ОАО).
2. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между НПП «Буревестник», ОАО и ОАО «Алмазы Анабара».
3 О подготовке к празднованию 55-летия НПП «Буревестник».
Принятые решения:
<1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между НПП «Буревестник», ОАО и АК "АЛРОСА" (ОАО) - заключение договора на поставку сепараторов рентгенолюминесцентных.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между НПП «Буревестник», ОАО и ОАО «Алмазы Анабара» - заключение договора на поставку сепараторов рентгенолюминесцентных.
3 Одобрить выработанную Обществом программу подготовки и празднования 55-летия НПП «Буревестник», ОАО в 2014 году и смету праздничных мероприятий в размере 5 млн. рублей».