28 марта 2016 г. состоялось Заседание Совета директоров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Буревестник».Заседание проходило в форме видеоконференции.
Приняли участие:
Члены Совета директоров: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Кумпан М.Н., Митюхин С.И., Трофимов А.В., Цветков В.И., Чаадаев А.С.
Председательствовал Председатель Совета директоров – Митюхин С.И.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
Приглашенные от АО НПП «Буревестник»: Ведин Ю.А. - заместитель генерального директора - финансовый директор, директор по качеству Цодоков П.Р.
Количественный состав Совета директоров – 7 человек. В соответствии с уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Один член Совета директоров Кумпан М.Н. представила письменное мнение по вопросам повестки дня, вынесенным на рассмотрение.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об отчете Генерального директора Общества об итогах работы Общества в 4 квартале и в 2015 году.
2. О перечне фондов, конкурсов по получению возмещений, компенсаций расходов, софинансирования проводимых НИОКР в 2016 г.
3. О Концепции развития предприятия в 2016 - 2023 г.г.
Принятые решения:
1.1. Признать работу Общества в 4 квартале 2015 года удовлетворительной.
2.1. Принять к сведению информацию о возможности участия НПП «Буревестник» в фондах и конкурсах по получению возмещений, компенсаций расходов, софинансирования проводимых НИОКР в 2016 году.
2.2. Ускорить подачу заявок на участие Общества в Федеральной целевой программе Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России Минобрнауки РФ на 2014 - 2020 годы.
2.3. Рассмотреть вопрос о возможности участия НПП «Буревестник» в фондах и конкурсах по получению возмещений, компенсаций расходов, софинансирования проводимых НИОКР в 2016 году на очередном заседании Совета директоров.
3.1. Утвердить Концепцию развития НПП «Буревестник» в 2016 - 2023 годах с учетом замечаний по отражению финансовой модели развития и четкого описания целей.