Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Буревестник»
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата время и место окончания приема бюллетеней для голосования: 30 января 2015 г. 18:00 по московскому времени по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68
Количественный состав Совета директоров – 7 человек.
Члены Совета директоров: Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Кумпан М.Н.,
Митюхин С.И., Письменный А.В., Трофимов А.В., Цветков В.И.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:Антикуз С.С., Дюкарев И.В., Кумпан М.Н., Митюхин С.И., Трофимов А.В., Цветков В.И.
Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании:Письменный А.В.
Председательствовал Председатель Совета директоров – Митюхин С.И.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении срока полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества
Принятые решения:
1. Определить срок полномочий Генерального директора Общества 3 года.
2.1. Избрать Генеральным директором Общества Цветкова Владимира Иосифовича с 02 февраля 2015 года сроком на три года.
2.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
2.3. Председателю Совета директоров Общества подписать с Генеральным директором трудовой договор