11 апреля 2014г. состоялось Заседание Совета директоров «НПП «Буревестник», ОАО.
Приняли участие:
Члены Совета директоров: Дюкарев И.В., Митюхин С.И., Кумпан М.Н., Трофимов А.В., Письменный А. В.,
Антикуз С.С. представил письменное мнение по вопросам повестки дня.
Председательствовал - Митюхин С.И.
Секретарь Совета директоров – Рянди А.И.
Приглашенные: от НПП «Буревестник», ОАО: Ведин Ю.А. -заместитель генерального директора - финансовый директор, Касьян В.А. – главный инженер (по 3 вопросу).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об отчете Генерального директора Общества о работе Общества в 4 квартале и в 2013 году.
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
2.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2.2. О дате, месте и форме проведения общего собрания, почтовом адресе для направления заполненных бюллетеней.
2.3. О датах составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
2.4. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам 2013 года, распределению прибыли, о вознаграждении за выполнение своих функциональных обязанностей в 2013 г. в качестве членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2.5. О кандидатуре аудитора Общества на 2014 год и размере оплаты его услуг.
2.6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
2.7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ознакомления с ней.
2.8. Об утверждении порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
3. О ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник».
Принятые решения:
1.1. Итоги работы Общества в 2013 году признать удовлетворительными.
1.2. На очередном заседании Совета директоров рассмотреть вопрос о мероприятиях, в области маркетинга по повышению конкурентоспособности аналитической продукции.
2.1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества по итогам работы в 2013 году.
2.2. Утвердить: дату и время проведения очередного годового общего собрания акционеров НПП «Буревестник», ОАО – 28 мая 2014 г. в 14 часов; форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие); почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 195112, Санкт – Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68.
2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 апреля 2014 года.
2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1) принять решение о выплате вознаграждения по итогам 2013 года за выполнение своих функциональных обязанностей (с учетом страховых взносов): членам Ревизионной комиссии Общества в размере 267.564,91 руб., членам Совета директоров Общества в размере 780.800,29 руб.;
2) утвердить распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам работы в 2013 году в размере 52.402.334 руб., следующим образом (направления использования):
- фонд накопления (развития) – 35.632.020,40 руб.;
- фонд потребления – 1.048.365,20 руб., в том числе:
членам Ревизионной комиссии 267.564,91 руб., членам Совета директоров 780.800,29 рублей;
- выплата дивидендов по итогам работы Общества в 2013 году – 15.721.948,40 руб.;
3) принять решение о выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2013 года в следующем размере:
572 руб. 54 коп. на одну привилегированную акцию;
572 руб. 54 коп. на одну обыкновенную акцию;
4) определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 12 июня 2014 года;
5) выплату дивидендов произвести:
номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 26 июня 2014 года,
другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам деньгами не позднее 17 июля 2014 года.
2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества при проведении аудиторской проверки по итогам работы в 2013 году фирму ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», с оплатой её услуг в размере 414,2 тысяч рублей.
2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагаются).
2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества (с отметкой о его предварительном утверждении Советом директоров).
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
3. Годовая бухгалтерская отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества с указанием должности и места постоянной работы.
5. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества с указанием должности и места постоянной работы.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества (Совет директоров, ревизионная комиссия).
7. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
8. Положение о Совете директоров Общества.
Ознакомление с перечисленными материалами обеспечить по адресу: Санкт- Петербург, ул. Стахановцев, дом 1, с 8.05 по 27.05. 2014 года с 9 до 16 часов.
2.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – рассылка заказными письмамидо 8 мая 2014 г. (текст уведомления прилагается), размещением информации на сайте предприятия.
3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта создания Инновационного центра «Буревестник». Доложить о ходе реализации проекта на следующем заседании Совета директоров.